“斷卡”先鋒，蕪湖津盛農(nóng)商行在行動
為增強(qiáng)廣大群眾銀行卡使用安全防范意識，保障每個(gè)勞動者的財(cái)產(chǎn)安全，面對層出不窮的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙問題，蕪湖津盛農(nóng)商銀行從源頭上遏制此類違法犯罪行為，積極響應(yīng)全國“斷卡”專項(xiàng)行動，勇于承擔(dān)社會責(zé)任，迅速制定策略，大步行動，以多手段從源頭上拒絕“實(shí)名不實(shí)人”現(xiàn)象。
一、再次回顧、嚴(yán)管嚴(yán)查
蕪湖津盛農(nóng)商行從上至下高度重視本次行動，第一時(shí)間在內(nèi)部對各級員工進(jìn)行合規(guī)培訓(xùn)講解。同時(shí)，為驗(yàn)證客戶辦理業(yè)務(wù)時(shí)所提供資料的真實(shí)性、完整性、有效性，各網(wǎng)點(diǎn)通過翻閱客戶資料同時(shí)比對第三方軟件的方式進(jìn)行賬戶風(fēng)險(xiǎn)排查分析，再一次對存量客戶信息進(jìn)行了全面排查。
二、嚴(yán)控開戶，強(qiáng)化審核
在新的開戶過程中，蕪湖津盛農(nóng)商行保持“多問、多聽、細(xì)評、細(xì)審”的原則，強(qiáng)化賬戶實(shí)名制要求，仔細(xì)進(jìn)行客戶身份識別，再辨別客戶身份證件是否與開戶手機(jī)號碼相匹配，對客戶的真實(shí)開戶意愿認(rèn)真評估，細(xì)致排查有無“斷卡”風(fēng)險(xiǎn)。
三、積極引導(dǎo)、加強(qiáng)宣傳
蕪湖津盛農(nóng)商行從實(shí)際出發(fā)，多角度進(jìn)行宣傳。一是充分利用各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的電子LED顯示屏，滾動播放“斷卡”行動的宣傳標(biāo)語。二是向周圍群眾發(fā)放嚴(yán)厲打擊買賣電話卡、銀行卡行為的宣傳折頁并向公眾解釋“斷卡”行動的內(nèi)涵以及非法出售電話卡、銀行卡的危害，引導(dǎo)群眾遠(yuǎn)離違法犯罪行為。
“斷卡”行動是一項(xiàng)長期行動，蕪湖津盛農(nóng)商銀行始終堅(jiān)持勇為先鋒，將“斷卡”行動放在全行柜面工作首位，以更好的風(fēng)險(xiǎn)防控工作打擊買賣電話卡、銀行卡的違法犯罪行為，為灣沚區(qū)銀行卡交易安全貢獻(xiàn)自身力量。
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