懷寧農(nóng)商銀行：人行安慶中心支行蒞臨我行開展反洗錢調(diào)研工作
2021年1月15日上午，中國人民銀行安慶市中心支行反洗錢科夏筱英副科長攜縣人行丁禮明副行長一行四人來我行調(diào)研反洗錢工作。我行聶賢春董事長、陳育生副行長以及相關(guān)部門人員參加了座談。
座談會上陳育生副行長首先對我行反洗錢工作情況進(jìn)行了匯報(bào)，夏科長在聽取匯報(bào)后對我行近年來反洗錢工作給予了肯定并提出此次調(diào)研的目的，希望通過此次調(diào)研了解我行反洗錢系統(tǒng)異常交易監(jiān)測模型及人工甄別存在的問題及完善建議。會上大家暢所欲言，提出自己的建議和看法。
會后，調(diào)研組赴營業(yè)部查看了我行反洗錢系統(tǒng)，了解可疑案例分析的相關(guān)流程。
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