肥西農(nóng)商行：我行開(kāi)展反洗錢(qián)專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)
2022年2月21日，肥西農(nóng)商銀行在4樓多媒體會(huì)議室組織開(kāi)展反洗錢(qián)專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)會(huì)，運(yùn)營(yíng)部相關(guān)工作人員，營(yíng)業(yè)部、各支行會(huì)計(jì)主管及不當(dāng)班柜員共計(jì)60余人參加培訓(xùn)，本次培訓(xùn)對(duì)新出臺(tái)的《金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)盡職調(diào)查和客戶(hù)身份資料及交易記錄保存管理辦法》進(jìn)行了重點(diǎn)解讀。
培訓(xùn)會(huì)上，我行黨委委員、副行長(zhǎng)王勇對(duì)參會(huì)人員提出六點(diǎn)要求：一是持續(xù)開(kāi)展客戶(hù)信息治理，提升反洗錢(qián)管理水平；二是強(qiáng)化支付結(jié)算管理，加大涉案賬戶(hù)倒查力度；三是加強(qiáng)柜面人員管理，防范杜絕操作風(fēng)險(xiǎn)；四是做好檔案裝訂整理，確保檔案完整連續(xù)；五是夯實(shí)預(yù)警系統(tǒng)管理，落實(shí)預(yù)警監(jiān)測(cè)要求；六是做實(shí)“三鐵”網(wǎng)點(diǎn)創(chuàng)建，打牢運(yùn)營(yíng)管理基礎(chǔ)。
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