肥西農(nóng)商行：我行開展反洗錢專項培訓
2022年2月21日，肥西農(nóng)商銀行在4樓多媒體會議室組織開展反洗錢專項培訓會，運營部相關工作人員，營業(yè)部、各支行會計主管及不當班柜員共計60余人參加培訓，本次培訓對新出臺的《金融機構(gòu)客戶盡職調(diào)查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》進行了重點解讀。
培訓會上，我行黨委委員、副行長王勇對參會人員提出六點要求：一是持續(xù)開展客戶信息治理，提升反洗錢管理水平；二是強化支付結(jié)算管理，加大涉案賬戶倒查力度；三是加強柜面人員管理，防范杜絕操作風險；四是做好檔案裝訂整理，確保檔案完整連續(xù)；五是夯實預警系統(tǒng)管理，落實預警監(jiān)測要求；六是做實“三鐵”網(wǎng)點創(chuàng)建，打牢運營管理基礎。
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