肥西農(nóng)商行：疫情期間不松懈 反洗錢工作不停擺
2022年4月4日以來，因疫情防控要求，肥西農(nóng)商銀行轄內(nèi)長崗支行、紫蓬支行、小廟支行等網(wǎng)點陸續(xù)暫停營業(yè)，為及時做好網(wǎng)點反洗錢日常工作，我行運營部迅速反應，結合實際情況，要求網(wǎng)點反洗錢工作人員前往就近營業(yè)網(wǎng)點，切實做好反洗錢數(shù)據(jù)核實、錄入工作，確保各項工作按質(zhì)、按量、按時完成。一直以來，我行認真貫徹落實人民銀行、監(jiān)管部門關于疫情期間做好反洗錢工作的要求，持續(xù)做好疫情期間反洗錢工作，確保疫情期間反洗錢工作有序開展。
一是完善反洗錢工作機制。我行運營部積極總結反洗錢工作中的經(jīng)驗，結合實際，不斷完善反洗錢工作機制和管理手段。要求反洗錢人員每日登陸反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)，并進行線上督導、適時提醒,確保交易補錄、案例協(xié)查、新開戶識別、可疑客戶識別等工作及時完成，加強客戶信息維護工作。
二是加大反洗錢宣傳力度。我行通過營業(yè)網(wǎng)點LED顯示屏滾動播放系列宣傳標語，官網(wǎng)、微信公眾號等平臺線上宣傳反洗錢、打擊洗錢犯罪活動的法律法規(guī)，引導廣大客戶保護自身利益,遠離洗錢犯罪,提升反洗錢宣傳效果。
三是強化反洗錢工作檢查。面對反洗錢領域中嚴峻的形勢，我行認真落實反洗錢工作部署，吃透文件精神，加大對異?？梢山灰仔袨榈谋O(jiān)測力度，強化洗錢風險識別、監(jiān)測、分析，并加強與監(jiān)管機構的溝通聯(lián)系，定期將工作開展情況及時上報。同時，積極運用現(xiàn)場與非現(xiàn)場的監(jiān)督方式，有針對性地開展客戶身份識別、大額交易報告、反洗錢履職等方面的檢查。
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