懷寧農(nóng)商行：我行組織開(kāi)展2022年反洗錢專題培訓(xùn)
為提升我行2022年新招員工洗錢風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和業(yè)務(wù)水平，夯實(shí)反洗錢履職能力，11月17日，懷寧農(nóng)商銀行在總行七樓會(huì)議室開(kāi)展了一期針對(duì)新員工反洗錢業(yè)務(wù)知識(shí)方面的專項(xiàng)培訓(xùn)，轄內(nèi)各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)會(huì)計(jì)主管、內(nèi)勤主任、新招員工參加了此次培訓(xùn)。
培訓(xùn)會(huì)上，運(yùn)行管理部負(fù)責(zé)人黃明做了培訓(xùn)前的動(dòng)員講話，她強(qiáng)調(diào)全體新員工以及各網(wǎng)點(diǎn)會(huì)計(jì)主管、內(nèi)勤主任要高度重視此次培訓(xùn)，希望通過(guò)本次培訓(xùn)，能樹立員工的洗錢風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和合規(guī)意識(shí)，充分了解反洗錢法律法規(guī)的具體要求，準(zhǔn)確掌握反洗錢工作必備的技能，增強(qiáng)反洗錢業(yè)務(wù)知識(shí)，履行好反洗錢工作義務(wù)。
隨后，運(yùn)行管理部反洗錢工作人員趙丹丹就反洗錢的業(yè)務(wù)知識(shí)進(jìn)行了詳細(xì)解讀。培訓(xùn)內(nèi)容包括洗錢與反洗錢的含義、反洗錢法律法規(guī)，并重點(diǎn)講解了客戶身份識(shí)別、大額和可疑交易報(bào)告、客戶身份資料及交易記錄保存三大反洗錢核心義務(wù)。
此次培訓(xùn)內(nèi)容貼合柜面實(shí)際業(yè)務(wù)，使新入行員工對(duì)反洗錢工作有了基本認(rèn)知，充分認(rèn)識(shí)到履職不力的嚴(yán)重后果，并對(duì)當(dāng)前反洗錢形勢(shì)和監(jiān)管形勢(shì)的緊迫性和嚴(yán)肅性有了初步了解，對(duì)日常反洗錢工作重點(diǎn)有了總體方向，為今后做好反洗錢工作打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。為強(qiáng)化培訓(xùn)效果，培訓(xùn)結(jié)束進(jìn)行了反洗錢業(yè)務(wù)知識(shí)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試工作。
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