太和農商銀行協(xié)助警方抓獲3名電詐嫌疑人 成功攔截涉案資金13.7萬元
2024年7月9日10時，一行三人到太和農商銀行舊縣支行柜面辦理取款業(yè)務，其中一名客戶孫某辦理取款業(yè)務10萬元。經辦柜員在為孫某辦理業(yè)務的過程中，詢問客戶取款用途，客戶回答因拆遷買房用，柜員分析客戶取款金額和取現(xiàn)方式不合理，進一步核實客戶交易流水發(fā)現(xiàn)，該客戶賬戶長期無交易，但近兩日突然出現(xiàn)大額交易。當詢問轉入方與其關系時，同行一女子稱對方與他們都是朋友關系，轉入資金是歸還他們借款。當班柜員心生警惕，及時匯報主管會計，并立即聯(lián)系縣反詐中心，發(fā)送孫某和王某兩人的身份信息進一步核查，電詐中心工作人員迅速反饋王某已有案件信息。隨后該行員工相互配合，穩(wěn)住客戶，并迅速控制該賬戶防止資金轉移。電詐中心人員及時到達，當場帶走3名涉案嫌疑人。
經審訊調查，孫某取現(xiàn)是為幫助電詐分子轉移詐騙資金,并現(xiàn)場查獲未及時轉移的詐騙資金3.7萬元。在銀警聯(lián)動合作下，太和農商銀行舊縣支行成功攔截涉案資金13.7萬元，協(xié)助警方將3名電詐犯罪分子繩之以法。
原標題：太和農商銀行協(xié)助警方抓獲3名電詐嫌疑人 成功攔截涉案資金13.7萬元
文章來源：http://www.ahthnsh.com/info/1045/6176.htm
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