肥西農(nóng)商行：我行舉辦法律知識專題培訓(xùn)會
為進一步提升全行客戶經(jīng)理隊伍的法治觀念和合規(guī)意識，切實防范法律風(fēng)險和案件風(fēng)險，2024年9月7日上午，肥西農(nóng)村商業(yè)銀行在總行四樓會議室舉辦了2024年法律知識專題培訓(xùn)會，全行客戶經(jīng)理共計90余人參加培訓(xùn)會。
北京市煒衡（合肥）律師事務(wù)所何聲穎律師就金融領(lǐng)域金融犯罪的主要犯罪類型進行解讀，并結(jié)合具體案例剖析違法放貸罪、侵犯公民個人信息罪、違法票據(jù)承兌、付款、保證罪、非國家工作人員受賄罪、職務(wù)侵占罪等金融機構(gòu)從業(yè)人員涉及的主要罪刑的特點，重點分析了侵犯金融機構(gòu)利益犯罪、金融機構(gòu)及其從業(yè)人員犯罪、金融機構(gòu)關(guān)聯(lián)犯罪的案件特征，并對如何防范金融領(lǐng)域違法犯罪提出了工作建議。
此外，培訓(xùn)會通報了轄內(nèi)某農(nóng)商銀行員工與不法貸款中介合作涉嫌詐騙犯罪的情況，就銀行員工與不法中介人員合作可能造成的法律風(fēng)險、合規(guī)風(fēng)險、信用風(fēng)險和聲譽風(fēng)險等進行了深入分析，并就如何防范風(fēng)險提出了工作要求。
下一步，肥西農(nóng)村商業(yè)銀行將進一步深入開展法治教育和案件警示教育，建立和完善從業(yè)人員金融違法犯罪預(yù)防工作機制，防控案件風(fēng)險，促進各項業(yè)務(wù)健康發(fā)展。
原標(biāo)題：我行舉辦法律知識專題培訓(xùn)會
文章來源：http://www.fxrcb.cn/info/1016/9371.htm
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