肥西農(nóng)商行：我行組織召開2024年度反洗錢專題會(huì)議
2024年9月27日，肥西農(nóng)商銀行運(yùn)營(yíng)部反洗錢中心組織召開2024年度反洗錢專題培訓(xùn)會(huì)，各支行運(yùn)營(yíng)主管、綜合柜員、業(yè)務(wù)條線部門反洗錢聯(lián)絡(luò)員近60人參訓(xùn)。
會(huì)議首先傳達(dá)了省聯(lián)社反洗錢、反恐怖融資集中培訓(xùn)會(huì)的相關(guān)內(nèi)容，然后學(xué)習(xí)了《肥西農(nóng)商銀行反洗錢文化建設(shè)主題活動(dòng)實(shí)施方案》《2024年度肥西農(nóng)村商業(yè)銀行反洗錢宣傳培訓(xùn)工作計(jì)劃》《關(guān)于反洗錢系統(tǒng)客戶盡職調(diào)查功能改造投產(chǎn)的通知》《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)中國(guó)人民銀行安徽省分行<洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示>的通知》等文件，同時(shí)結(jié)合我行實(shí)際情況，對(duì)反洗錢盡職調(diào)查實(shí)務(wù)和可疑交易涉罪多類型案例進(jìn)行了重點(diǎn)分析、培訓(xùn)。會(huì)議最后，運(yùn)營(yíng)部對(duì)各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和業(yè)務(wù)條線部門反洗錢的下一步工作作出了提示，為促進(jìn)全行反洗錢業(yè)務(wù)健康發(fā)展提供了有力保障。
培訓(xùn)結(jié)束后，反洗錢中心針對(duì)本次培訓(xùn)組織了在線培訓(xùn)測(cè)試，并進(jìn)行通報(bào)。
原標(biāo)題：我行組織召開2024年度反洗錢專題會(huì)議
文章來(lái)源：http://www.fxrcb.cn/info/1016/9410.htm
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